逃亡した仮想通貨創業者、20億ドルの資産が行方不明、兄弟と幹部社員が投獄

トルコの仮想通貨取引所Vebitcoinは、1日あたり推定6,000万ドルの取引高を記録していましたが、当局が同社の幹部4人を逮捕し、資産を凍結したことを受け、業務を停止しました。これは、先週、創設者が20億ドルの資産を持ち逃げしたことで破綻した仮想通貨取引所Theodexに続く動きです。 

トルコでは仮想通貨が貯蓄を維持する魅力的な手段であり、ほぼ誰でも独自の仮想通貨取引所を設立できるため、同国の仮想通貨業界は詐欺師や、適切な教育や経験のない人物が率いる組織で溢れています。先週、仮想通貨取引所Thodexは、創設者が20億ドルを持って国外に逃亡したため、顧客へのサービスを停止しました。この事件で、当局はThodexの元従業員6人を投獄しましたが、行方不明の20億ドルは未だ見つかっていません。 

CNBCの報道によると、トルコ発の仮想通貨取引所Vebitcoinも今週オフラインになった。トルコ当局が捜査の一環としてVebitcoinの国内銀行口座を凍結し、4人を拘束したためだ。CoinGeckoのデータによると、Vebitcoinの暴落前の1日あたりの取引量は約6,000万ドルだった。Vebitcoinの暴落によってどれだけの人が影響を受けたかは不明だ。 

Thodexの失敗をめぐる状況はトルコでも進展を見せており、当局は今週、この仮想通貨取引所に関係したとされる62人を逮捕したとBBCが報じている。逮捕者の中には、20億ドルを所持して行方不明になったCEO、ファルク・ファティ・オゼル氏の兄弟姉妹も含まれている。トルコ国営通信社アナドル通信は、ギュヴェン・オゼル氏とセラップ・オゼル氏が親族を支援し、詐欺計画に主要な役割を果たしたと報じている。両氏はBinance、BtcTurk、Paribuの仮想通貨口座に数百万ドル相当の仮想通貨を保有、または保有していた。