新たなレポートによると、2022年の仮想通貨関連詐欺の被害額は77億ドルに上りました。この年は、仮想通貨が正式に主流となった年だったかもしれません。Coinbaseがナスダック証券取引所に上場し、非代替性トークン（NFT）がほぼ普及し、ビットコインがエルサルバドルで法定通貨となりました。しかし、Chainalysisのレポートによると、2021年に利益を得たのはウォール街、仮想通貨愛好家、そしてエルサルバドル政府だけではありませんでした。仮想通貨詐欺師も同様でした。
同社は木曜日、2021年を通して発生した仮想通貨関連の詐欺に特に焦点を当てた2022年版仮想通貨犯罪レポートのプレビューを公開した。チェイナリシスはプレビューレポートの中で、詐欺師が今年、過去最高の77億ドル相当の仮想通貨を盗んだと述べており、これは「2021年、詐欺が再び取引量で仮想通貨関連の犯罪の中で最大の形態となった」ことを意味する。
チェイナリシスは、「仮想通貨関連の犯罪の中で最大の形態であり、新規ユーザーを特に狙った詐欺行為は、仮想通貨の継続的な普及に対する最大の脅威の一つだ」と述べた。
同社によると、2021年に詐欺師によって盗まれた仮想通貨は77億ドル相当で、2020年の盗難額より81%増加した。これは、2020年の「大規模なポンジスキームがなかったことが主な要因で、詐欺行為は2019年と比較して大幅に減少した」ためだとChainalysisは述べている。（ただし、仮想通貨は本質的にポンジスキームそのものだと主張する人もいる。）
そこでフィニコが登場したのです。
「フィニコはロシアを拠点とするポンジスキームで、2019年12月から2021年7月まで運営されていました」とチェイナリシスは述べた。「その後、ユーザーが同社の口座から資金を引き出せなくなったことに気づき、破綻しました。フィニコはユーザーにビットコインまたはテザーへの投資を促し、毎月最大30％の利回りを約束し、最終的に複数の取引所で取引される独自のコインを立ち上げました。」
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しかし、フィニコ事件でさえ、2021年に詐欺師によって盗まれた仮想通貨の大幅な増加を説明することはできませんでした。チェイナリシスによると、この増加は実際には「ラグプル」によるもので、同社は「ラグプルはDeFiエコシステムにおける定番の詐欺として台頭し、2021年には仮想通貨詐欺による収益全体の37%を占めました。一方、2020年にはわずか1%でした」と述べています。この増加がなければ、盗難額は横ばいだったでしょう。
では、ラグプルとは一体何なのだろうか？「『ラグプル』の定義は定まっていない」とチェイナリシスは述べている。「しかし、一般的には、開発者が合法的な仮想通貨プロジェクトを模倣して構築するケースを指す。つまり、例えば詐欺的な投資機会のために仮想通貨を受け取るためのウォレットを単に設置するだけでなく、それ以上のことを行い、投資家の資金を奪って姿を消すケースを指す」
同社は、「ラグプルがDeFiで蔓延しているのは、適切な技術的ノウハウがあれば、イーサリアムブロックチェーンなど上で新しいトークンを安価かつ容易に作成し、コード監査なしで分散型取引所（DEX）に上場させることができるからだ」と述べた。こうした監査では通常、流動性プールから無差別に資金を流出させる能力が検出されるが、まさに詐欺師が最終的に行うことはまさにこれだ。
ラグプルはDeFiプラットフォームに限った話ではありません。Chainalysisによると、トルコの仮想通貨取引所Thodexの創設者が30万人以上のユーザーから20億ドル相当の仮想通貨を盗み出した事件は、この種の詐欺による盗難額の90%を占めています。「しかしながら、2021年に発生したその他のラグプルはすべてDeFiプロジェクトから始まった」とChainalysisは述べています。つまり、DeFi詐欺ははるかに蔓延しているものの、利益率ははるかに低いようです。
つまり、Poly Networkから（一時的に）盗まれた6億ドル、BitMartから盗まれた1億5000万ドル、そしてVulcanForgedから盗まれた1億ドルは、2021年に詐欺師に奪われた仮想通貨の額と比較すると、取るに足らない金額だ。仮想通貨の強盗はいい話になるが、仮想通貨関連の犯罪に関して言えば、Chainalysisのレポートによると、金が集まっているのは従来型の詐欺とラグプルであることがわかった。
ナサニエル・モットは、Tom's Hardware US のフリーランスのニュースおよび特集記事ライターであり、最新ニュース、セキュリティ、テクノロジー業界の最も面白い側面などを扱っています。
