米証券取引委員会は水曜日、ビットコネクトが2017年と2018年に投資収益を保証するとされる仮想通貨取引ボットを使った詐欺で個人投資家から20億ドルを詐取したと発表した。
SECは、ビットコネクトは「投資家の資金をトレーディングボットと称する組織との取引に投入するのではなく、その資金を同社の計画を支援する個人や組織が管理するデジタルウォレットアドレスに送金することで、自社の利益のために投資家の資金を流用した」と主張した。
この関係者リストには、BitConnectの創設者サティシュ・クンバニ氏、リードプロモーターのグレン・アルカロ氏、そして「世界中のプロモーターネットワーク」が含まれているとされている。これらのプロモーターは、詐欺の被害者を増やすための活動に対して手数料を支払われていたとされ、「その大部分は投資家から隠蔽されていた」という。
SECは、「BitConnectの提供を促進したとして関連訴訟で起訴した5人のうち2人と既に和解に達している」と述べ、「同時に、司法省は本日、アルカロ氏が刑事告発に対して有罪を認めたと発表した」と付け加えた。（司法省の発表はこちらでご覧いただけます。）
理由は明白だ。BitConnectに対する今回の訴訟に加え、SECは最近、利益追求のために規制を故意に無視し、暗号取引ボットの主張に騙された投資家から1,200万ドルを詐取したポンジスキームを実行したとして母子を告発した未登録の資産取引所と和解した。
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ナサニエル・モットは、Tom's Hardware US のフリーランスのニュースおよび特集記事ライターであり、最新ニュース、セキュリティ、テクノロジー業界の最も面白い側面などを扱っています。
