更新、2017年10月24日午前6時05分（太平洋標準時）：この記事の公開後、Newegg北米法務顧問のMatt Strathman氏から以下の声明を受け取りました。
Neweggは、公正、倫理、誠実に事業を営むことを誇りとしています。同社は先週提出された訴状に記載された疑惑を強く否定し、これらの根拠のない訴えに対して断固として抗弁するつもりです。元記事：2017年10月23日午前11時（太平洋標準時）
システムビルダーなら誰もがNeweggを知っています。この小売業者は、部品、周辺機器、その他のテクノロジー関連製品を扱う人気の販売元です。しかし、近いうちに別の理由で有名になるかもしれません。それは、Moneual社がHTPCの「大量」販売を背景に30億ドルの資金を不正に調達したのを手助けしたという疑惑です。ロサンゼルス・タイムズ紙によると、韓国の銀行4行がNeweggとASIを相手取り、両行がMoneual社を支援したとして訴訟を起こしました。
モネアル社は、トムズ・ハードウェアの長年の読者にはお馴染みの名前でしょう。2014年に同社に対する最初の詐欺疑惑を取り上げ、その捜査が子会社の一つであるザルマン社に与えた影響についても報じました。今回の訴訟で問題となっているのは、モネアル社が詐欺行為を行ったかどうかではなく、ニューエッグ社とASI社がポンジスキームのパイの一部と引き換えに、同社が詐欺行為を行うことを故意に幇助したかどうかです。
ロサンゼルス・タイムズ紙によると、銀行側は訴訟の中で、ニューエッグとASIの両社が大量のHTPCについて不正な注文書を提出し、「モニュアルは注文されたはずのコンピューターを実際の市場価格の300倍で価格設定していた」と主張した。モニュアルはこれらの注文書を利用して銀行にさらなる投資を促した。そして、事態は悪化の一途を辿り、最終的に30億ドルの詐欺が行われた。
ロサンゼルス・タイムズ紙は訴状の抜粋を掲載した。
「貸し手を欺いて取引を支援させる目的で、自社とサプライヤーの間で大規模で収益性の高い高価値の取引があるという幻想を作り上げることを意図していない限り、そのような企業がそのような高値で商品を購入するはずはない」と訴状には記されている。
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NeweggとASIにコメントを求めましたが、どちらも回答しませんでした。どちらか（あるいは両方）から連絡があった場合、この記事を更新します。もし連絡がなかった場合は、訴訟になった際に、両社の関与、あるいは不関与についてより詳しい情報が得られると予想されます。
ナサニエル・モットは、Tom's Hardware US のフリーランスのニュースおよび特集記事ライターであり、最新ニュース、セキュリティ、テクノロジー業界の最も面白い側面などを扱っています。
