オーストラリアの法執行機関は、「綿密かつ計画的な」大規模マネーロンダリングに関与した疑いで4人を起訴した。捜査官らは、18ヶ月にわたり、1億9000万豪ドル（約130億円）が当局の監視を逃れるために「銀行口座、企業、宅配業者、仮想通貨口座からなる複雑なネットワーク」を通じて送金されたとしている。言うまでもなく、この資金の出所は違法行為とされるものだった。
疑惑のマネーロンダリング活動は非常に複雑であったため、その解明には過去1年半にわたり、複数の機関と70人以上のスタッフが多大な労力を費やした。
- 警備事業の一環として装甲車を所有
- クラシックカーディーラーを経営
- 販売促進会社を経営
- 暗号通貨交換サービス事業を運営
- 配偶者を「代理取締役」に任命する
- 少なくとも7つの銀行口座を保有していた
- 17の不動産と複数の車両を保有し、その価値は数百万ドルに上る。さらに、現金で数万ドル、仮想通貨で数十万ドルを保有している。
これらの事業体の中には、合法的な資金と違法な収入を混ぜ合わせ、資金洗浄を容易に行えるという理由で選ばれたものもあったことは明らかです。暗号通貨の匿名性、取引のスピード、そして世界的な規制の緩さは、今回の摘発された作戦における収入の隠蔽工作に大きく貢献しました。
正式に起訴された4人にとって、今後の大きな出来事は7月から8月にかけての出廷となる。その間、捜査官は捜索と押収の結果を基に、それぞれの事件を確固たるものにしていくと予想される。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
被告に科される刑罰は最大で10年から終身刑までとされる。起訴された者の中には、複数の罪で起訴されている者もいる。
「多くのオーストラリア人が経済的に苦しい状況にありますが、法を遵守し、誠実な市民であり続けています」と、AFPのエイドリアン・テルファー警視は公式声明で述べた。「犯罪者は常に良識よりも貪欲を選び、他人を犠牲にして富を増やす機会を常に探し求めます。」また、マネーロンダリングは麻薬密売、搾取、暴力といった深刻な組織犯罪を助長するため、被害者のない犯罪ではないことも強調された。
Google ニュースで Tom's Hardware をフォローすると、最新のニュース、分析、レビューをフィードで受け取ることができます。「フォロー」ボタンを忘れずにクリックしてください。
マーク・タイソンはトムズ・ハードウェアのニュース編集者です。ビジネスや半導体設計から、理性の限界に迫る製品まで、PCテクノロジーのあらゆる分野を網羅的にカバーすることを楽しんでいます。
